3D打印 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知本体概要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何乌有纪录、误导性陈诉大约关键遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完满性承担法律职守。

蹙迫本体辅导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会给与的采集投票系统：上海证券往来所鼓励大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次鼓励大会所给与的表决款式是现场投票和采集投票相聚首的款式 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往来所鼓励大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等商量法规膨大 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来有经营的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附成效条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来有经营退换不组成关键退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来酬金书（草案）（矫正稿）》相配概要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司关键金钱重组惩处方针》第十三条法规的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓励大会投票隆重事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会采集投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下一谈鼓励账户所合手计议类别粗鄙股和计议品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所采集投票平台或其他款式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对系数议案均表决实现才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面神色寄予代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记设施 - 个东谈主鼓励切身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓励授权寄予书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的贸易派司复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券干系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说相配向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和商量款式参见“六、其他事项之本次会议商量款式”。 - 鼓励可给与传真或信函的款式进行登记（需提供商量证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商量电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商量款式： - 商量东谈主：任顺英 - 商量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为利用表决权。

寄予东谈主合手粗鄙股数： 寄予东谈主合手优先股数： 寄予东谈主鼓励账户号：

序号 | 非集结投票议案称呼 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来有经营的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妻签署附成效条目的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来有经营退换不组成关键退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来酬金书（草案）（矫正稿）》相配概要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司关键金钱重组惩处方针》第十三条法规的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。