股票 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见知本体选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何无理记录、误导性陈诉大概波折遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好意思性承担法律职守。

紧迫本体指示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会取舍的集合投票系统：上海证券走动所激动大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：本次激动大会所取舍的表决花样是现场投票和集合投票相团结的花样 - 现场会议召开的日历、技艺和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券走动所激动大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等干系礼貌实际 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于养息公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附收效条款的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次走动决策养息不组成波折养息的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动答回信（草案）（调动稿）》偏执选录的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司波折金钱重组处置看法》第十三条礼貌的重组上市的议案（调动稿）

三、激动大会投票安妥事项 - 本公司激动通过上海证券走动所激动大会集合投票系统期骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动，可期骗的表决权数目是其名下一起激动账户所握调换类别平日股和调换品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所集合投票平台或其他花样重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对通盘议案均表决兑现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面神志请托代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记按次 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、激动授权请托书、激开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户施展偏执向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和权衡花样参见“六、其他事项之本次会议权衡花样”。 - 激动可取舍传真或信函的花样进行登记（需提供干系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明权衡电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议权衡花样： - 权衡东谈主：任顺英 - 权衡电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为期骗表决权。

请托东谈主握平日股数： 请托东谈主握优先股数： 请托东谈主激动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于养息公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附收效条款的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策养息不组成波折养息的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动答回信（草案）（调动稿）》偏执选录的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司波折金钱重组处置看法》第十三条礼貌的重组上市的议案（调动稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。