分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知实质摘抄

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何很是记录、误导性述说大概紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担法律株连。

进攻实质辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会接管的收集投票系统：上海证券交往所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所接管的表决方式是现场投票和收集投票相都集的方式 - 现场会议召开的日历、技能和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交往所鼓吹大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票款式：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—顺序运作》等关系规定彭胀 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往决策转机不组成紧要转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往发扬书（草案）（改造稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组科罚概念》第十三条文矩的重组上市的议案（改造稿）

三、鼓吹大会投票防护事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会收集投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可应用的表决权数目是其名下一说念鼓吹账户所握换取类别等闲股和换取品种优先股的数目总额。 - 褪色表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓吹对总共议案均表决完毕智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面状貌寄予代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓吹授权寄予书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相干证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户证明偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和琢磨方式参见“六、其他事项之本次会议琢磨方式”。 - 鼓吹可接管传真或信函的方式进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议琢磨方式： - 琢磨东说念主：任顺英 - 琢磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。

寄予东说念主握等闲股数： 寄予东说念主握优先股数： 寄予东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非蚁合投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附成效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策转机不组成紧要转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往发扬书（草案）（改造稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组科罚概念》第十三条文矩的重组上市的议案（改造稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体拓荒的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。